功能性委員會
審計委員會
審計委員會之運作：
一、本公司審計委員會於110年07月30日成立，取代原先監察人之制度，委員會成員由董事會獨立董事組成，運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理，每季至少召開一次會議。
二、主要職責及年度工作重點為審查、監督公司財務報告、風險控管事項及與財務相關議案，其審議事項涵蓋：公司年度財務報告、公司會計及內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、涉及董事自身利害關係事項，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。
第二屆審計委員會成員
就任日期：113年6月24日至116年6月23日
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
| 召 集 人 | 徐 守 德 |
學歷： 美國阿拉巴馬大學財務博士 現職： 華立企業(股)公司獨立董事 嘉威生活股份有限公司獨立董事 和詮科技股份有限公司獨立董事 |
| 委 員 | 林 軒 竹 |
學歷： 紐澤西州立大學財務金融博士 紐澤西州立大學商業管理MBA 現職： 合作金庫商業銀行(股)公司獨立董事及薪酬委員 合作金庫金融控股(股)公司獨立董事及薪酬委員 成功大學管理學院會計學系暨財務金融研究所系主任及所長 臺灣港務(股)公司監察人 |
| 委 員 | 曹 維 傑 |
學歷： 國立臺北大學法律研究所 東吳大學法律學系 現職： 信曦國際商務法律事務所律師 信曦科技管理顧問有限公司董事長 台鋼新零售股份有限公司獨立董事 全國律師聯合會 數位經濟及金融科技委員會委員 台灣虛擬通貨反洗錢協會副理事長 臺灣金融科技協會監事 |
| 委 員 | 王 志 誠 |
學歷： 國立政治大學法學博士 國立政治大學法學碩士 國立政治大學法學士 現職： 中國信託產物保險股份有限公司董事⾧ 中國文化大學法學院教授 私立東吳大學法學院兼任教授 |
| 委 員 | 邱 慧 吟(114.06.19就任) |
學歷： 國立台灣大學會計學系研究所 國立政治大學會計系 現職： 聖暉工程科技股份有限公司獨立董事 金聯成資源科技股份有限公司獨立董事 力容投資股份有限公司董事長 維裕聯合會計師事務所所長 |
薪資報酬委員會
薪酬委員會之運作：
一、本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
二、本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權：
(1)定期檢討本規程並提出修正建議。
(2)訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(3)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
三、本委員會應至少每年召開二次，並得視需要隨時召開會議。
第六屆薪酬委員會成員
就任日期：113年8月7日至116年6月23日
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
| 召 集 人 | 徐 守 德 |
學歷： 美國阿拉巴馬大學財務博士 現職： 華立企業(股)公司獨立董事 嘉威生活股份有限公司獨立董事 和詮科技股份有限公司獨立董事 |
| 委 員 | 林 軒 竹 |
學歷： 紐澤西州立大學財務金融博士 紐澤西州立大學商業管理MBA 現職： 合作金庫商業銀行(股)公司獨立董事及薪酬委員 合作金庫金融控股(股)公司獨立董事及薪酬委員 成功大學管理學院會計學系暨財務金融研究所系主任及所長 臺灣港務(股)公司監察人 |
| 委 員 | 曹 維 傑 |
學歷： 國立臺北大學法律研究所 東吳大學法律學系 現職： 信曦國際商務法律事務所律師 信曦科技管理顧問有限公司董事長 台鋼新零售股份有限公司獨立董事 全國律師聯合會 數位經濟及金融科技委員會委員 台灣虛擬通貨反洗錢協會副理事長 臺灣金融科技協會監事 |
| 委 員 |
王 志 誠 (113.11.06就任) |
學歷： 國立政治大學法學博士 國立政治大學法學碩士 國立政治大學法學士 現職： 中國信託產物保險股份有限公司董事⾧ 中國文化大學法學院教授 私立東吳大學法學院兼任教授 |
永續發展委員會
永續發展委員會之運作：
㇐、本公司為推動公司永續經營，強化公司治理體質、實際環境保護及善盡企業社會責任為目的， 爰依上市上櫃公司治理實務守則第二十七條之規定，於114年08月06日成立永續發展委員會， 隸屬於董事會。
二、主要職責及年度工作重點為
(㇐)制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
(二)檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
(三)督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
(四)督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
第㇐屆永續發展委員會成員
就任日期：114年8月6日至116年6月23日
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
| 召 集 人 | 王 俊 博 |
學歷： 高雄工專化工科畢業 現職： 智冠科技(股)公司董事⾧兼總經理 |
| 委 員 | 徐 守 德 |
學歷： 美國阿拉巴馬大學財務博士 現職： 華立企業(股)公司獨立董事 嘉威生活股份有限公司獨立董事 和詮科技股份有限公司獨立董事 |
| 委 員 | 林 軒 竹 |
學歷： 紐澤西州立大學財務金融博士 紐澤西州立大學商業管理MBA 現職： 合作金庫商業銀行(股)公司獨立董事及薪酬委員 合作金庫金融控股(股)公司獨立董事及薪酬委員 成功大學管理學院會計學系暨財務金融研究所系主任及所長 臺灣港務(股)公司監察人 |
| 委 員 | 曹 維 傑 |
學歷： 國立臺北大學法律研究所 東吳大學法律學系 現職： 信曦國際商務法律事務所律師 信曦科技管理顧問有限公司董事長 台鋼新零售股份有限公司獨立董事 全國律師聯合會 數位經濟及金融科技委員會委員 台灣虛擬通貨反洗錢協會副理事長 臺灣金融科技協會監事 |
| 委 員 | 王 志 誠 |
學歷： 國立政治大學法學博士 國立政治大學法學碩士 國立政治大學法學士 現職： 中國信託產物保險股份有限公司董事⾧ 中國文化大學法學院教授 私立東吳大學法學院兼任教授 |
| 委 員 | 邱 慧 吟 |
學歷： 國立台灣大學會計學系研究所 國立政治大學會計系 現職： 智冠科技(股)公司獨立董事 聖暉工程科技股份有限公司獨立董事 金聯成資源科技股份有限公司獨立董事 力容投資股份有限公司董事長 維裕聯合會計師事務所所長 |